公告日期：2024-03-29

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆忠和、李燕、李铁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆忠和先生，中共党员，国际经济博士，美国斯坦福大学经济学访问学者， 执业律师。曾任天津市河西区人民政府研究室干部、天津正大律师事务所律师、 国家商务部副处长、一等商务秘书（正处级）。现任北京德恒律师事务所律师、 合伙人。

李燕女士，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师，政府预算研究 所所长。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国政府预算研 究会副会长。目前担任青岛港国际股份有限公司、东华软件股份有限公司、华
力创通股份有限公司和江西富祥药业股份有限公司四家上市公司独立董事，及 青岛啤酒股份有限公司外部监事。

李铁先生，工商管理硕士。曾任职花旗银行全球公司和投资银行部高级经 理、德国 HVB 资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人。现任 深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事穆忠和、
李燕、李铁会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 者连续两次未能 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 出席也不委托其 东大会
议次 次数

数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

穆忠和 3 3 0 0 否 2

李燕 3 3 0 0 否 2

李铁 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事穆忠和对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 对《关于 2022 年度利润分配预 同意

月 17 日 第七次会议 案》、《关于预计 2023 年度日常性

关联交易的议案》、《关于修订公

司薪酬福利管理办法议案》发表

了独立意见。

2023 年 8 第三届董事会 对《关于免去朱宗树先生公司副 同意

月 17 日 第八次会议 总经理的议案》、《关于聘任唐亚

明先生兼任公司财务负责人的议

案》、《关于聘任李小振先生为公

司副总经理的议案》发表了独立

意见。

2023 年 11 第三届董事会 对《关于郭建华先生免职的议 同意

月 1 日 第九次会议 案》、《关于聘任高海涛先生为公

司督察长的议案》发表了独立意

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