公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-027

证券代码：834344 证券简称: 中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第 15 条 …… 增加以下内容，作为第 15 条第 2
款：

2024 年 4 月 19 日，经中国证券监督

管理委员会证监许可【2023】2925 号

文核准，全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-027

有限责任公司股转函【2024】383 号
文确认，中国证券登记结算有限责任
公司北京分公司出具的《证券过户登
记确认书》，中国邮政集团有限公司
将其持有的 8,700 万股股份（占公司
股份总数 28.61%），依法转让予中邮
证券有限责任公司。

第 61 条 在年度股东大会上，董事 第 61 条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第 101 条第一款 董事会由 9 名董事 第 101 条第一款 董事会由 9 名董事
组成，由首创证券股份有限公司推荐 组成，由首创证券股份有限公司推荐3 名，中国邮政集团有限公司、三井 3 名，中邮证券有限责任公司、三井
住友银行股份有限公司各推荐 1 名， 住友银行股份有限公司各推荐 1 名，
独立董事 3 名，职工代表出任的董事 独立董事 3 名，职工代表出任的董事
1 名。 1 名。

第 162 条 公司设监事会。监事会 第 162 条 公司设监事会。监事会
向股东大会负责。 向股东大会负责。

监事会由五名监事组成，其中三 监事会由五名监事组成，其中三
名为公司员工代表监事，由公司职工 名为公司员工代表监事，由公司职工大会选举和罢免；另外两名分别由首 大会选举和罢免；另外两名分别由首

公告编号：2024-027

创证券股份有限公司和中国邮政集团 创证券股份有限公司和中邮证券有限 有限公司提名，由股东大会选举产生。 责任公司提名，由股东大会选举产生。 监事会设主席一名，由中国邮政集团 监事会设主席一名，由中邮证券有限 有限公司提名，由全体监事过半数选 责任公司提名，由全体监事过半数选
举产生。 举产生。

(二)新增条款内容

增加以下内容，作为第 15 条第 2 款：

2024 年 4 月……
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