公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-025
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)将于 2024 年 5 月 10
日召开 2023 年年度股东大会,股权登记日为 2024 年 5 月 6 日,有关会议事项详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让 系 统 指 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《中邮创业基金管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-020。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 4 月 25 日,本公司董事会分别收到单独持有本公司 46.37%股份的股
东首创证券股份有限公司书面提交的《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》、单独持有本公司 28.61%股份的股东中邮证券有限责任公司书面提交的《关于修订公司章程的议案》,提请
公告编号:2024-025
在 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
1、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
公司第三届董事会董事成员的任期即届满,为了公司董事会能够正常运 作,审议提名公司第四届董事会董事候选人。
2、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事成员的任期即届满,为了公司监事会能够正常运 作,审议提名公司第四届监事会监事候选人。
3、《关于修订公司章程的议案》
公司变更持有 5%以上股权的股东——中邮创业基金管理股份有限公司原
股东中国邮政集团有限公司将其持有的本公司 28.61%股权转让给中邮证券有 限责任公司。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东首创证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将股东首创证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事
项不变。
公告编号:2024-025
四、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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