公告日期:2024-05-13
公告编号:2024-037
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 29 电话、电子邮件
5. 会议主持人:唐洪广先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
公告编号:2024-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
会议选举白燕女士为公司监事会主席。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》(公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。