公告日期：2024-05-13

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕劲松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事赵永祥因请假缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增
减状况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。
（二） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了扩大公司固有资金规模，改善固有资金的高流动性指标，尽快达到证监会监管要求，公司 2023 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。
（三） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预
算等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。
（四） 审议通过《关于预计公司 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司《关于预计公司 2024 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转
让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《预计公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为首创证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
（五） 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

董事长毕劲松先生汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东代表无须回避。
（六） 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

听取监事会 2023 年度工作报告。

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