公告日期：2024-05-13

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 电话、电子邮件

5.会议主持人：毕劲松先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。（二） 会议出席情况

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

会议选举毕劲松先生为公司董事长。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

审议选举董事会各专门委员会成员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

会议聘任张志名先生为公司总经理。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

会议聘任唐亚明先生、李小振先生为公司副总经理。并根据全国中小企业股
份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

会议聘任唐亚明先生为公司财务负责人。并根据全国中小企业股份转让系统
的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司督察长的议案》
1.议案内容：

会议聘任高海涛先生为公司督察长。并根据全国中小企业股份……
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