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公告日期:2024-05-13
公告编号:2024-038
证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
董 事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
1、本公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过:
选举毕劲松先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张志名先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐亚明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐亚明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-038
聘任李小振先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高海涛先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
注:其他职务为督察长
聘任侯玉春先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨旭鹏先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
注:其他职务为首席信息官
2、本公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过:
选举白燕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任免原因
本公司第四届董事会、第四届监事会于 2024 年 5 月 10 日成立。根据公司
业务发展需要,选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员。
公告编号:2024-038
(三) 新任董监高人员履历
监事会主席
白燕女士,中共党员,北京大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政集团有 限公司财务部职员、中国邮政集团公司安徽省合肥市中区分公司副总经理、中 国邮政集团有限公司财务部职员、中邮证券有限责任公司财务部职员、中邮证 券有限责任公司财务部副总经理。现担任中邮证券有限责任公司财务部总经理 兼任中邮证券投资(北京)有限公司财务负责人。
二、 任免对公司产生的影响
公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的选举、聘任不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、 独立董事意见
独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生认为公司聘任的高级管理 人员任职资格符……
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