公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-009

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长端然

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-009

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于全资子公司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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