公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-015

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛维荣
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海融航信息技术股份有限公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 7 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2021-015

平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司控股股东、实际控制人、董事长薛维荣持有上海融昊投资管理有限公司92%股权，并担任其法定代表人，鲁孟帆任上海融昊投资管理有限公司基金经理，故关联董事薛维荣、鲁孟帆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名薛维荣、高刚、赵自强、陈宗彦、鲁孟帆为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新一届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-015

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海融航信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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