公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-011
证券代码:834361 证券简称:融航信息 主办券商:西部证券
上海融航信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2024 年4 月 25 日审议并通过:
任命楚睿女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2024
年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任免原因
为完善公司治理机制,填补原董事会秘书赵自强先生辞职带来的董事会秘书职位空缺,公司需任命新董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
楚睿女士,1995 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海外国语大
学贤达经济人文学院,会展经济与管理专业,本科学历,学士学位。2017 年 7 月-2018
年 2 月,任河南文博会展服务有限公司策划主管;2018 年 2 月-2019 年 9 月,任上海灵
硕体育文化发展有限公司(原名:原上海丝蕴文化传播有限公司)市场主管;2019 年10 月-至今,现任上海融航信息技术股份有限公司市场部副总监。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2024-011
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将补选新任董事会秘书,经公司董事会审议后生效。在新任董事会秘书就任前,赵自强先生仍按照相关规定继续履行董事会秘书职务。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命楚睿女士为公司董事会秘书有利于公司进一步完善治理结构,对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。
三、备查文件
《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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