公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-030

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛维荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海融航信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举张珊凉为公司董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事陈宗彦先生于 2024 年 8 月 13 日辞任公司董事职务，现选举张
珊凉女士担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，张珊凉女士简历如下：

张珊凉女士，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南
省南华大学，国际经济与贸易专业，学士学位。2004 年 7 月-2006 年 7 月，任天
虹（中国）投资有限公司（2004-2005 年期间为天虹集团上海办事处）销售经理
/总助；2006 年 7 月-2022 年 1 月，任上海溢盛实业有限公司总经理；2022 年 1
月至今，任上海君承企业发展集团有限公司副总裁。

张珊凉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈宗彦 董事 离职 2024 年 9 月 11 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

张珊凉 董事 任职 2024 年 9 月 11 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2024-030

四、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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