公告日期：2020-05-12

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：衡标检测会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈广仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019年度董事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公
告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对 2020 年度财务进行预算，编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股……
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