公告日期:2021-04-29
证券代码:834365 证券简称:杭州掌盟 主办券商:浙商证券
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第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日以电话方
式发出
5. 会议主持人:薛晓阳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对《2021 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况,考虑到公司未来可持续发展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司决定 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增,留存收益用于公司发展。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议
案
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
对《2020 年度审计报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州掌盟软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
杭州掌盟软件股份有限公司
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