公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-001

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承
销保荐

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张维祥
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年3月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关

公告编号：2021-001

于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关
于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。