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发表于 2021-03-03 16:44:52 股吧网页版
汇丰小贷:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-03


公告编号:2021-001

证券代码:834366 证券简称:汇丰小贷 主办券商:申万宏源承
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常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点:常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:张维祥
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年3月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关

公告编号:2021-001

于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关
于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

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