公告日期:2021-03-03
公告编号:2021-002
证券代码:834366 证券简称:汇丰小贷 主办券商:申万宏源承
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常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(二)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(三)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
预计会期 0.5 天
(四)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 19 日 9:00。
(五)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2021-002
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834366 汇丰小贷 2021 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(六)会议地点
常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
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单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡
(二)登记时间:2021 年 3 月 19 日 8:00—9:00
(三)登记地点:常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼综合部办公室四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:刘纯、周子帆;2、联系地址:常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳河路常德河街 D65;3、联系电话:0736-7803385;4、传真:0736-7803385;5、邮政编码:415000
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》
常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日
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