公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-023

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张维祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-023

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本议案为公司第三届董事会第十三次会议提交审议的议案，具体详见公司于
2021 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年第三季度权益
分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.
三、备查文件目录
《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会记录》
常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日

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