公告日期：2021-11-12

公告编号：2021—019
证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
常德市柳叶汇丰小额贷款股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会议案未通过的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2021年第二次临时股
东大会于 2021 年 11 月 12 日在常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有
限公司的二楼会议室以现场方式召开，审议否决了《2021 年第三季
度权益分派》议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》，出席本次股东大会 的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权的股份总数的 100.00%。

股权登记日为 2021 年 11 月 9 日，有关会议事项详见公司于
2021 年 10 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会通知公告》。

二、否决议案情况 审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《2021 年第三季度权益分派》议案

1.议案内容:

公司已于 2021 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容 参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 50，000，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、对公司的影响：

公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。
5、否决原因：

由于部分股东对《2021 年第三季度权益分派》分红存在异议，因此出席 股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

（一）常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会决议

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 12 日

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