公告日期:2021-04-08
证券代码:834369 证券简称:锐志天宏 主办券商:浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 4 月 28 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834369 锐志天宏 2021 年 4 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇律师。
(七) 会议地点
北京锐志天宏科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容:《<2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
议案内容:《2020 年年度报告及摘要》
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
议案内容:《2020 年度财务决算报告》
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
议案内容:《2021 年度财务预算报告》
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
议案内容:根据有关法律、行政法规和本公司章程规定,本年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案为:不分配、不转增。
(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
议案内容:《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
(八)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构的议案》
议案内容:同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(九)审议《关于<资金占用专项说明>的议案》
议案内容:《资金占用专项说明》
(十)审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名
的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会将进行换届选举第三届董事会成员,董事会提名黄国庆、张边、秦兰玲、张学政、徐金虎担任董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。黄国庆、张边、秦兰玲、张学政为连选连任,徐金虎为新任董事。经核查,上述提名董事符合任职要求,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为七。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持身份证复印件、股票账户卡;股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡、股东代理人身份证复印件。
非自然人股东由执行事务合伙人出席时,须持有执行事务合伙人本人身份证复印件、营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人出席
时,须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。
与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件(正反面),并于复印件上留个人签名样本。
(二) 登记时间:2021 年 4 月 27 日
(三) ……
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