公告日期:2021-04-08
证券代码:834369 证券简称:锐志天宏 主办券商:浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:北京锐志天宏会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 29 日以电话通
知方式发出。
5.会议主持人:黄国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《2020 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、行政法规和本公司章程规定,本年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案为:不分配、不转增。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
关于公司租赁黄国庆、秦兰玲、车辆的事项。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据规定,关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。
4.议案内容:
关于公司租赁张边车辆的事项。
5.议案表决结果:
同意 3 票;反 0 对票;弃权 0 票。
6.回避表决情况:
根据规定,关联董事张边、张学政回避表决。
7.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于<资金占用专项说明>的议案》
1.议案内容:
《资金占用专项说明》
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。……
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