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公告日期:2021-04-08
公告编号:2021-009
证券代码:834369 证券简称:锐志天宏 主办券商:浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:锐志天宏会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021/3/29 以书面通知方式发出
5.会议主持人:杨悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 15 人,出席和授权出席职工代表 15 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会职工代表
公告编号:2021-009
监事提名的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》等相关法律、法规规定,监事会将进行换届选举第三届监
事会成员,现提名杨悦、叶海兰继续担任第三届监事会职工代表
监事,将与股东代表监事共同组成第三届监事会,职工代表监事
任期自股东大会审议通过之日起三年。杨悦、叶海兰未被纳入失
信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规对职工代表监事任职资格的
要求。
2.议案表决结果:
同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2021-009
(二)《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日
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