公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-013
证券代码:834369 证券简称:锐志天宏 主办券商:浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、总经理、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过:
聘任黄国庆先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股,占公司股本的 39.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张边先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股,占公司股本的 39.18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任秦兰玲女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年
5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,000 股,占公司
股本的 1.6%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-013
聘任张边先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 5
月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7837000 股,占公司股本的 39.18%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由黄国庆主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过:
聘任杨悦女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 4
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由杨悦主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2021-013
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。