公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-012
证券代码:834369 证券简称:锐志天宏 主办券商:浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过:
任命黄国庆先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,837,000 股,占公司股本的 39.19%,不是失信联合惩戒对象。
任命张边先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 16
日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,837,000 股,占公司股本的 39.18%,不是失信联合惩戒对象。
任命秦兰玲女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 320,000 股,占公司股本的 1.6%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-012
任命张学政先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命徐金虎先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由黄国庆主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董事简历:
徐金虎,男,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,西安
电子科技大学工商企业管理,大专。2010 年 8 月至 2015 年 8 月,任
北京恒泰量行房地产经纪有限公司总监;2015年9月至2017年3月,
任北京好租科技发展有限公司经理;2017 年 3 月至 2018 年 3 月,任
空间家有限公司总监;2018 年 3 至今任上海商家办科技有限公司执行董事;2020 年 8 月至今,任北京锐志天宏科技股份有限公司生产测试工程师。
(二) 监事换届的基本情况
1、非职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2021-012
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
八次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过:
任命秦兰军女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6000 股,占公司股本的0.03%,不是失信联合惩戒对象。
本会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工
会议由杨悦主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
2、职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 4 月 8 日审议并通过:
任命杨悦女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 16
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命叶海兰女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由杨悦主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-012
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求……
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