公告日期：2021-05-06

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露网站 （http://www.neeq.com.cn），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露网站 （http://www.neeq.com.cn），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-005），《北京锐志天宏科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露网站 （http://www.neeq.com.cn），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露网站 （http://www.neeq.com.cn），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露网站 （……
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