公告日期：2022-04-12

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北京锐志天宏科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：黄国庆
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度董
事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：
公司与黄国庆的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
2、议案内容：
公司与张边的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
根据规定，关联董事张边、张学政回避表决。
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
3、议案内容：
公司与秦兰玲的关联租赁事项。

议案表决结果……
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