公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-003

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和
《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834369 锐志天宏 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买流动性高、低风险理财产品。拟投资额度累计最高不超过人民币 3000 万元（含），有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

公告编号：2023-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席
本次会议的持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、代理人身份证复印件。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席时，须持有法定代表人或执行事务合伙人本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席时，须持有本人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二） 登记时间：2023 年 3 月 7 日 9：00

（三） 登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层 501
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-23275118
（二） 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。
五、 备查文件目录
《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-003

北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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