公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：834369 证券简称: 锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2023 与关联方实 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 汽车租赁 0 0

合计 - 0 0 -

（二）基本情况
关联方介绍
1）关联方基本情况

公告编号：2023-009

a)自然人
姓名：黄国庆
住所：昌平区流星花园
b)自然人
姓名：秦兰玲
住所：昌平区流星花园
c)自然人
姓名：张边
住所：海淀区清华园
2）关联关系

关联方的名称 关联方关系的性质

黄国庆 共同实际控制人、股东、董事长

秦兰玲 共同实际控制人、股东、董事长之妻、财

务总监

张边 股东、董事、总经理

二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果均为：3 票同
意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公告编号：2023-009

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
租赁资产为公司控股股东、实际控制人及总经理以自有资金购买车辆。其 自愿无偿将前述资产租赁给公司，并签订了相应协议，不存在损害公司和 其他股东利益的情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容
公司后期将视情况分别与秦兰玲、黄国庆、张边订立租车协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
1.相关车辆租赁为公司日常通勤交通工具，是公司业务快速发展及生产 经营的正常所需，是合理的、必要的。
2.上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公 司利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-009

北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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