公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-017

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2. 会议召开地点：北京锐志天宏会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话通知
方式发出。
5. 会议主持人：杨悦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京锐志天宏科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日

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