公告日期：2024-04-17

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834369 锐志天宏 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇、杨帆律师。
（七） 会议地点

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年
度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容： 公司监事会根据公司 2023 年度的情况编制了《2023 年
度监事会工作报告》，并由监事会主席杨悦女士代表监事会进行工作汇报。（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司与黄国庆、张边及秦兰玲的关联租赁事项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄国庆、秦兰玲、张边、秦兰军、北京锐启元兴投资管理合伙企业（有限合伙）。（九）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，董事会提名黄国庆、张边、秦兰玲、杨悦、叶海兰担任董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄国庆、张边、秦兰玲为连选连任，杨悦、叶海兰为新任董事。经核查，上述提名董事均符合任职要求，均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。（十）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司……
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