公告日期：2024-04-17

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名黄国庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张边先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦兰玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提
交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨悦女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶海兰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
七次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名秦兰军女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

选举蒋建华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024

年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘竖轩先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024
年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

蒋建华，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本
科。2009 年 9 月至 2013 年 7 月就读于呼伦贝尔学院机械设计制造及
其自动化专业；2013 年 7 月至 2014 年 4 月在国家电投集团内蒙古白
音华煤电有限公司维修部担任库房管理员；2014 年 5 月至 2015 年 3
月任有限公司行政人事专员，2015 年 3 月至今任公司行政人事主管。
刘竖轩，男，1990 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，专
科。2009 年 9 月至 2012 年 6 月就读于邢台职业技术学院数控技术与
应用专业；2011 年 11 月至 2012 年 3 月就职于奥力通起重机（北京）
有限公司；2012 年 4 月至 2015 年 3 月在有限公司担任测试工程师，
2015 年 3 月至 2019 年 5 月在公司担任测试工程师，2019 年 6 月至今
任职测试部经理。

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一……
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