公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-015

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举黄国庆先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张边先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.19，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦兰玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年
5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,000 股，占公司
股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象

公告编号：2024-015

聘任张边先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司
股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举蒋建华女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年
5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

公告编号：2024-015

的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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