公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-027

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

任命张边先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通
过之日至第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.185%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄国庆主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

为完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，董事会拟任命公司总经理张边先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日至第二届董事会届满之日止。

公告编号：2020-027

（三） 新任董监高人员履历

本次聘任不涉及新任董监高情况。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营或动产不良影响。
三、 备查文件
（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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