公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-025

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议 案内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3.办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日

公告编号：2019-025

（三）登记地点：浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许伟祖 联系电话：0591-87871975
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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