公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-013

证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834371 新安传媒 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司修订公司章程的相关内容
详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。详见 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则

公告编号：2020-013

及《公司章程》，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。详见公司于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）
（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。 详见公司于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《对外担保管理制度》进行相应修订。详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）
（六）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
根据《公……
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