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发表于 2020-05-21 17:35:06 股吧网页版
新安传媒:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21



公告编号:2020-016

证券代码:834371 证券简称:新安传媒 主办券商:中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:许孝珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.36%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议 。

公告编号:2020-016

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司修订公司章程的相关

内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

(www.neeq.com.cn),发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》,公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》,公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反

公告编号:2020-016

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》,公司对《对外担保管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不……
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