公告日期:2020-06-24
证券代码:834371 证券简称:新安传媒 主办券商:中信建投
浙江东阳新安传媒股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 23 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834371 新安传媒 2020 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所陈朋朋律师。
(七)会议地点
福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(二)审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019年年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》。
(三)审议《公司 2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(四)审议《公司 2019 年度财务决算方案报告》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(五)审议《公司 2020 年度财务预算方案报告》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(六)审议《预计 2020 年度公司日常性关联交易》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(七)审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。
(八)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
(九)审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2020-024)。
(十)……
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