公告日期：2023-04-03

证券代码：834372 证券简称: 容川机电 主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小公司股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

3.2.公司股份总数为 3567 万股， 3.2.公司股份总数为 3567 万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股，每股面值人
民币 1 元。

7.2 股东大会行使下列职权： 7.2 股东大会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资 （1）决定公司的经营方针和投
计划； 资融资计划；

（2）选举和更换董事,决定有关 （2）选举和更换董事,决定有关

董事的报酬事项； 董事的报酬事项；

（3）选举和更换由股东代表出任 （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 的监事，决定有关监事的报酬事
项； 项；

（4）审议批准董事会的报告； （4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告； （5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预 （6）审议批准公司的年度财务预
算方案和决算方案； 算方案和决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方 （7）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或者减少注册资 （8）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、 （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（10）对公司发行债券作出决议； （10）对公司发行债券作出决议；（11）对公司聘用、解聘或者不 （11）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； 再续聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准本章程第十三章 （12）审议批准本章程第十三章规定的应由股东大会作出决议的 规定的应由股东大会作出决议的
事项； 事项；

（13）修改公司章程； （13）修改公司章程；

（14）审议股权激励计划； （14）审议股权激励计划；
（15）审议代表公司有表决权的 （15）审议代表公司有表决权的股份百分之三或以上的股东的提 股份百分之三或以上的股东的提
案； 案；

（16）法律行政法规及本章程规 （16）公司年度股东大会可以授定应当由股东大会作出决议的其 权董事会决定向特定对象发行
他事项。 融资总额不超过人民币 5000 万
元（含本数），该授权在下一年度
股东大会召开日失效。

（17）法律行政法规及本章程规
定应当由股东大会作出决议的其
他事项。

8.5 董事会对股东大会负责，行 8.5 董事会对股东大会负责，行
使下列职权： 使下列职权：

（1）负责召集股东大会，并向股 （1）负责召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议； （2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资 （3）决定公司的经营计划和投
方案； 资融资方案；

（4）制定公司的年度财务预算方 （4）制定公司的年度财务预算方
案和决算方案； 案和决算方案；

（5）制定公司的利润分配方案 （5）……
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