公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-012

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴景泉
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

公告编号：2023-012

份总数 28,194,937 股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,194,937 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-012

三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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