公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-020

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,352,521 股，占公司有表决权股份总数的 81.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沈思伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何峰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4.公司高级管理人员冯春、白雪飞、吕飞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐林林女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事何峰因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名唐林林女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，唐林林女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐林林 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

何峰 监事 离职 2023 年 8 月 2023 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

四、备查文件目录

深圳市富友昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2023-020

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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