公告日期：2023-04-27

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜美杰、丁辉、陈守忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杜美杰，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民
大学会计系博士，北京大学光华管理学院会计系博士后。副教授，注册会计师，CIA、CMA 资格。2004 年 7 月至今，北京语言大学商学院会计系任教，会计系
主任、MPAcc 中心主任。2015 年 8 月至 2018 年 8 月，福建实达集团股份有限
公司(600734)独立董事。2015 年 12 月至今，北京凯普林光电科技股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至今，北京数字认证股份有限公司(数字认证，300579)独立董事。2019 年 10 月至今，北京神导科技股份有限公司独立董事。

陈守忠，男，1963 年 5 月出生, 中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大
学 (原中央财政金融学院)财政系经济学博士。教授，注册会计师、注册资产评估
师。1984 年 6 月，留校任教。1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工
作。1987 年至 1997 年,中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作。
1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副主任、系党总支副书记。2003 年 12
月至今，中央财经大学会计学院财务管理系任教。2013 年 5 月 17 日至 2019 年
5 月 17 日，内蒙古平庄能源股份有限公司(平庄能源，000780)独立董事。2014
年 7 月 7 日至 2018 年底，西安金源电气股份有限公司独立董事。2016 年 12 月
至今，北京同有飞骥科技股份有限公司(同有科技，300302)独立董事。2018 年
12 月 2 日至今，黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司独立董事。2019 年 3 月
至今，东方时代网络传媒股份有限公司(*ST 东网，002175)独立董事。

丁辉，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸
易大学工商管理专业本科、学士学位;新疆财经学院工商管理专业研究生学历
(MBA)。法律职业资格、注册会计师。2002 年 9 月至 2008 年 5 月，新疆自治区
经贸委技术改造投资公司员工。2008 年 5 月至 2010 年 2 月，新疆德蓝股份有限
公司董事会秘书兼副总经理。2010 年 2 月至 2010 年 12 月，麦趣尔集团股份有
限公司董事会秘书兼副总经理。 2011 年 1 月至 2017 年 6 月，立昂技术股份有
限公司董事会秘书兼副总经理。2014 年 7 月至今，九圣禾种业股份有限公司独
立董事。2016 年 6 月至 2019 年 6 月，新疆贝肯能源工程股份有限公司(贝肯能
源，002828)独立董事。2018 年 1 月至今，新疆辉海聚源投资有限公司董事长。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事杜美杰、
丁辉、陈守忠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
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