公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以电话及书面结合方式
发出
5.会议主持人：钟志雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公司2021 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>》议案
1.议案内容：

内容详见于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：

内容详见于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
关联监事刘文韬回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2022-006

广东肇庆动力金属股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 ……
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