公告日期:2023-04-27
证券代码:834395 证券简称:博信资产 主办券商:光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:北京市朝阳门外大街甲 6 号万通中心 D 座 1103 会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以当面及电话通知
方式发出
5.会议主持人:董事长陈可先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司2022年度经营决策工作的开展情况和2022年度工作的思路,董事会对2022
年度工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
为更加有效地指导公司2023年度经营活动,根据2022年度的实际经营情况,结合公司目前的发展情况,对 2022 年总经理工作情况进行汇报.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:
公司2022年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕并发表审计意见,形成了《公司 2022 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
公司根据2022年度实际经营情况编制了《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》,具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公
告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容:
公司根据2023年第一季度实际经营情况编制了《2023年第一季度报告》,具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-013)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务决算方案》
1.议案内容:
根据2022年度公司的经营业绩及财务数据,对公司2022年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提……
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