公告日期：2023-06-16

证券代码：834395 证券简称：博信资产 主办券商：光大证券
博信股权投资基金管理股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）以可转债方式向上海爱阅家教育科技有限公司（以下简称“爱阅家”）出借人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整），借款期限为 12 个月，利率为单利年化 12%。爱阅家以公司股东陈思扬、上海璞茴企业管理咨询中心(有限合伙)在政府市场监督管理部门登记的全部股权为质押，对本次借款本金及利息承担无限连带担保。

借款到期后，若西藏信耀决定行使债转股权利，本次借款的全部本金人民币1000 万元整将转换为爱阅家的普通股（若爱阅家偿还部分借款的，则按照剩余借款本金转换）。在不考虑提前偿还等其他因素的影响下，转股完成后，西藏信耀占爱阅家 6.99%股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1：购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；2：购买、出售的资产净额占公众公
司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司最近一次经审计的合并财务会计报表期末资产总额559,990,160.95元，期末净资产额为525,204,894.15元。本次出资额为10,000,000元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023年6月16日，公司召开第三届第十六次董事会会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于挂牌公司全资子公司对外投资》的议案。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

爱阅家致力于国内儿童早期教育服务领域，通过开发儿童有声玩具类读物，旨在培养儿童健康的心理素质，公司产品有声玩具类读物属于国内一个新的细分行业，公司是该细分市场的领先企业。

本次投资本次对外投资系挂牌公司全资子公司以自有资金参与，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海璞茴企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y1366 室

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y1366 室

注册资本：30 万元

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；文化艺术交流策划；从事教育专业科技领域内的技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：武悠

实际控制人：武悠

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海阿纳西投资中心（有限合伙）

住所：上海市徐汇区钦州路 201 号 146 室

注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 146 室

注册资本：445 万元

主营业务：商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流策划,从事教育软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：陈思扬

实际控制人：陈思扬

关联关系：无

信用情况：不是失信被执……
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