公告日期：2023-04-20

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834399 贝源检测 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡奕忠代表监事会汇报2022 年监事会工作。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-003）
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。《2022年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

为公司的长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2023 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州云山技术有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、敦源信息科技（广州）有限公司、广东敦诚智尚环保科技有限公司的日常关
联交易总金额不超过人民币 1150 万元,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东敦诚环保科技有限公司、陈桐伟、黄晓明、广州市敦诚贝源投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于修订<公……
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