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发表于 2023-06-05 18:32:04 股吧网页版
贝源检测:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-05


公告编号:2023-017

证券代码:834399 证券简称:贝源检测 主办券商:申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席蔡奕忠
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开,议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事黄振中因外地出差缺席,委托监事黄小芸代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈桐伟、卢远锋为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容:

因蔡奕忠先生、黄小芸女士辞去监事职务,现选举陈桐伟先生、卢远锋先生为公司第三届监事会监事,任职期限自股东大会审议通过之日至本届监事会届

公告编号:2023-017

满。陈桐伟先生、卢远锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 5 日

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