公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-003
证券代码:834401 证券简称:苏河汇 主办券商:粤开证券
上海苏河汇科技服务股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 16 日 10:00。
2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-003
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834401 苏河汇 2022 年 2 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所》的议案
公司原聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天
运”)
为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要,现提请聘任中兴财光
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度报告审计机构,同时与中 天运解除合作关系。
经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务
审计从业资格,具备为挂牌公司提供审计服务的能力,可以满足公司审计工
作需求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印
公告编号:2022-003
件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;
3.由代理人代表个人股东出席本次大会的,应出示委托人身份证(复印
件),委托人)亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本 人身份证办理登记;
4.办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 2 月 16 日 9:00
(三)登记地点:上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘姊娟 联系电话:18221295956
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《上海苏河汇科技服务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议》
上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会
2022 年 1 ……
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