公告日期:2022-05-23
证券代码:834401 证券简称:苏河汇 主办券商:粤开证券
上海苏河汇科技服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:线上
3.会议召开方式:现场+线上视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:罗钥
6.会议列席人员:罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认资金占用公告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认资金占用公告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,关联董事罗钥回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订《关联交易管理制度》》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《关联交易管理制度》》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《资金管理制度》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《资金管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内幕知情人登记管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《印章管理制度》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《印章管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订《公司章程》》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。