公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-040

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年4 月 15 日审议并通过：

选举杨光奎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,200,000 股，占公司股本的 64.1379%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨广平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 1.4310%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙立杰女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤聿波先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨之安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,201,000 股，占公司股本的 19.3121%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨之安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,201,000 股，占公司股本的 19.3121%，不是失信联合惩

公告编号：2022-040

戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙立杰，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 9
月至 2001 年 3 月就职于《电脑商情报》沈阳办，任采编；2003 年 5 月至 2008 年 12 月
就职于沈阳天港世纪科技有限公司，任备件主管；2010 年 12 月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任营销部副总监。

汤聿波，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1977 年 9
月至 2018 年 9 月就职于三变科技股份有限公司任管理部经理、审计部经理；2018 年 10
月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任企管中心总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年4 月 15 日审议并通过：

选举任齐飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.8621%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2022-040

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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