公告日期:2024-05-28
证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-033
河南驰诚电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
48,380,396 股,占公司有表决权股份总数的 73.6608%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾,编制了 2023 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 48,380,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《河 南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 48,380,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南驰诚 电气股份有限公司二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 48,380,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度财务审计情况,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 48,380,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度的实际经营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前
提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 48,380,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《募集资金存放与实际使用情况……
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