公告日期：2023-04-25

证券代码：834411 证券简称：星娱文化 主办券商：首创证券
成都星娱文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长王津女士

6.会议列席人员：刘靖康、刁翠红、刘邦才、陈光武、强浩海

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理秦璞先生对 2022 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2022 年
度的经营成果，对公司业务的发展情况进行了说明，并对 2023 年的经营工作 开展进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展
情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况 进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司按照 2022 年度实际经营情况制定了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2023 年的发展规划，拟定了 2023 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2023
年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东 的长远利益，公司 2022 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合……
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