公告日期:2023-05-18
证券代码:834411 证券简称:ST 星娱 主办券商:首创证券
成都星娱文化传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王津女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数14,344,200 股,占公司有表决权股份总数的 70.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事冯华因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于<2022 年年度报告>及
<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-017)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,322,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,022,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(二)审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
董事会工作报告主要从 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结,对股东大会决议的执行情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,322,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,022,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(三)审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
监事会工作报告主要从 2022 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,322,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,022,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(四)审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司按照 2022 年度实际经营情况制定了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,322,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,022,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.10%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(五)审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司结合 2023 年的发展规划,
拟定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,322,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,022,000 股,占本……
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